Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira ex-executivo do Genial e delator do Master

O Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto, com 27 mandados de busca e apreensão em sete estados. A nova etapa investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial relacionadas à aquisição da distribuidora de combustíveis Terrana.

Entre os alvos estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, ligado às investigações envolvendo o extinto Banco Master. Também são alvos das medidas os irmãos André e Bruno Tupinambá. As buscas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Catanduva e ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

Segundo a Receita Federal, a operação, denominada Crédito Oculto, apura a utilização de estruturas financeiras e empresariais para dificultar a identificação dos responsáveis e dos beneficiários de operações envolvendo uma distribuidora de combustíveis. A investigação aponta o uso de fundos de investimento, holdings, empresas e outros veículos financeiros para movimentar recursos e ocultar patrimônio. A Receita afirma ainda que uma empresa financeira relacionada às operações movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.

A apuração também identificou uma operação de aproximadamente R$ 370 milhões em direitos creditórios de uma usina sucroalcooleira e, posteriormente, uma estrutura que teria destinado R$ 100 milhões para financiar a aquisição da distribuidora. As autoridades investigam como esses recursos circularam entre empresas, fundos e outras estruturas financeiras. A terceira fase é realizada com participação de órgãos estaduais e forças policiais dos estados envolvidos.