Polícia mira grupo que multiplicou empresas fakes e desviou R$ 80 milhões em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na terça-feira (14), a Operação Summit contra uma rede criminosa com mais de 100 empresas de fachada que desviou cerca de R$ 80 milhões. Policiais do 10º Distrito Policial (Penha) prenderam o suposto chefe do esquema, Fábio Czerkes Santana, e cumpriram mandados em mais de 20 endereços. A investigação apontou o município de Santa Bárbara d’Oeste como o "bunker" onde o grupo recrutava pessoas vulneráveis para servirem como laranjas.

O golpe funcionava com a criação em série de CNPJs falsos que utilizavam o nome "Summit" para simular credibilidade no mercado financeiro. As vítimas eram atraídas pelo Instagram e WhatsApp por falsos analistas que prometiam lucros rápidos em investimentos. Para dar sustentação à fraude, o grupo utilizava programadores na Avenida Paulista para criar painéis digitais com saldos fictícios milionários e chegava a liberar um pequeno saque inicial para ganhar a confiança dos investidores antes de bloquear o dinheiro.

A polícia revelou que o líder da organização migrou da fraude tributária para o cibercrime mantendo a mesma estrutura de contadores, tendo inclusive tentado abrir uma empresa na Polônia para movimentar os valores. Além dos golpes de falsos investimentos, as autoridades investigam a ligação do grupo com um ataque hacker milionário contra a financeira Sinqia, ocorrido em agosto de 2025.