Polícia Federal faz operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem (25), a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 500 milhões por meio de esquemas de estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que a quadrilha aliciava funcionários do banco e de outras empresas para facilitar saques e transferências indevidas mediante a inserção de dados falsos nos sistemas.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados no limite de R$ 47 milhões, além da quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão. As diligências ocorrem de forma simultânea nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com foco em interromper a ocultação de recursos ilícitos movimentados desde 2024.

O esquema contava com a colaboração direta de funcionários das instituições financeiras, que manipulavam informações internas para viabilizar as fraudes. Além das prisões, a operação busca apreender veículos e imóveis adquiridos com o proveito dos crimes. A Polícia Federal ressaltou que a ação é fundamental para garantir a integridade dos sistemas bancários públicos e punir a cooptação de agentes internos por organizações criminosas de colarinho branco.