Polícia Federal desarticula quadrilha que fraudava empréstimos na Caixa desde 2016

A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira (7) a Operação Expurgatio, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo atuava com empréstimos fraudulentos, utilizando dados e documentos falsificados de clientes muitos deles servidores públicos. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, além de um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, nos municípios de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).

As investigações apontaram que os criminosos operavam dentro de agências da CEF, abrindo contas em nome de terceiros para obter empréstimos ilegais, cujos valores eram transferidos para beneficiários ocultos. A quadrilha contava com dois núcleos: um que coordenava ações no Amazonas, organizando deslocamentos a agências distantes e cuidando da seleção de vítimas; e outro, que remetia os recursos para um comparsa na Paraíba, o que indica ramificações interestaduais da fraude.

Segundo a PF, os investigados já haviam sido presos anteriormente, mas voltaram a cometer os mesmos crimes. As fraudes acumuladas somam mais de R$ 941 mil, provocando prejuízos expressivos à instituição financeira. A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos e possíveis conexões com outros crimes financeiros semelhantes.