PF derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF) mobilizaram seus agentes nesta quarta-feira (22) para desmantelar uma quadrilha de doleiros que, entre outras artimanhas, utilizava criptomoedas compradas através de empresas de fachada para cometer o crime de evasão de divisas.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão na “Operação Recidere”, que tinha o objetivo de reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados por meio de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo, nas cidades de Barueri, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Mogi Guaçu, além da capital paulista, e em Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Os alvos, segundo as agências federais, são 16 pessoas e cinco empresas. Participam das buscas 56 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 94 policiais federais da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e de Campinas.