Justiça Federal condena líder de esquema financeiro que movimentou R$156 mi no AM

A Justiça Federal condenou o líder de uma organização criminosa responsável por articular um esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 156 milhões a partir do Amazonas. A sentença atende a uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e confirma a responsabilização do operador central da rede fraudulenta, que utilizava empresas de fachada e contas de terceiros para transacionar recursos ilícitos entre o estado do Amazonas, Roraima e o Rio Grande do Norte.

As investigações apontaram que o grupo atuava na captação irregular de recursos e na dissimulação de valores oriundos de práticas criminosas interestadual. Por meio do cruzamento de dados bancários e fiscais, o MPF demonstrou a estrutura hierárquica do esquema e a participação direta do condenado na gestão dos ativos e na repartição dos montantes movimentados entre os três estados atingidos pelas operações financeiras.

Além da pena privativa de liberdade aplicada ao líder do grupo, a decisão judicial determinou o bloqueio de bens, o ressarcimento aos cofres públicos e o pagamento de reparações financeiras. Para dois réus, o processo transitou em julgado e ambos cumprem pena, sendo que um teve a pena reduzida após a correção de um erro de cálculo no julgamento. Já o réu com a maior condenação recorreu da decisão, o que fez a Justiça desmembrar o processo para que sua apelação seja julgada de forma independente no Tribunal Superior.